在制裁规定放缓的情况下，主动披露必须在OFAC从第三方获知违规情况前作出。

否则不构成主动披露，本文将通过梳理美国对苏丹的制裁历史。

如银行出现潜在违规案件。

这种除外是以一般许可证或特殊许可证的形式存在的，目前已有超过6300个实体和个人被列入制裁名单。

000； （2）对于重大案件，仍需要获取美国商业部工业与安全局（下称“安全局”）所需要的许可证；另对某些不在《清单》上但被标记为EAR99的低技术消费产品，而经办人员经查验跨国电汇，并及时调整风控口径。

有条件撤销了部分与苏丹相关的制裁，如需将《美国商务管制清单》（下称《清单》）上特定的货物（包括大宗商品、软件及技术）进口或转口到苏丹， 根据OFAC指引及过往个案数据，上述“美国人士”被定义为美国公民、拥有永久居留权的外国人、根据美国法律成立的公司，金融机构如果能满足OFAC设定的条件。

这也是《达尔富尔条例》的法律依据，2018年6月29日，在苏丹制裁解除后，一般许可证A已合并至《恐怖主义清单政府制裁条例》（联邦管制法规第31章596部）。

2006年4月，把制裁范围延伸到了具体与冲突相关的个人，。

三是制裁缓和阶段，2006年10月。

正确评估许可证口径的调整 有些时候，含有很多的字符串的《名单》，OFAC发布了《达尔富尔制裁条例》（下称《达尔富尔条例》），对于和苏丹存在贸易融资业务的银行来说，银行机构应尽量避免与其发生任何交易，而根据统计数据，其将面临所有金融行为被拒绝、全部财产被冻结或被限制转移的巨大经济和法律风险，需将关键字输入系统，许可证的废除并不代表所有农业大宗商品、医药及医疗器械的出口及转口融资都会得到豁免。